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詐騙集團無所不在，加密貨幣可以騙、代辦貸款可以騙，P2P也可以騙，連碳權交易也傳出詐騙，政府成立打詐國家隊，詐騙案卻愈打愈多。如何阻詐，負責金流的銀行就成了各界期待的焦點，第一線的行員更成了打詐小尖兵。
根據金管會統計，警示帳戶快速成長，到今年第1季止已逼近10萬戶。警示帳戶是指，檢警機關偵辦刑事案件需要，通報銀行將存款帳戶列為警示帳戶，一旦列為警示帳戶，所有交易將暫停，警示帳戶愈多，也代表詐騙案件日益猖獗。
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