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行員涉助洗錢遭罰2千萬 銀行回應:調整交易限額控管

中信銀行金融園區,本報資料照片
中信銀行金融園區,本報資料照片

本文共248字

經濟日報 記者楊筱筠/台北即時報導

詐騙集團吸收組織成員盯上銀行員工,中信銀今(30)日回應,尊重並虛心檢討主管機關所提裁罰處分,針對缺失事項,將盡速完成相關檢討改善措施。

中信銀回應本公司去年底即因應高風險詐騙態樣,加強客戶關懷及防杜詐騙,中信銀同時承諾,後續將會持續強化落實內控機制,以及精進調整交易限額控管,以防杜帳戶被誤用。

金管會今日調查,認為中信銀辦理客戶調高網銀轉帳以及ATM提領日限額作業有缺失,應確認客戶調高交易限額的合理性以及真實性,以及建立完善相關管控機制。


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銀行行員涉勾結詐騙集團 金管會開罰2,000萬元

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