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虛擬資產潛藏犯罪洗錢，也不斷上演投資詐騙糾紛，政府研訂中的打擊詐欺犯罪專法，也鎖定虛擬資產，將研擬增訂類似銀行的「警示帳戶」規範，對於涉及詐騙的異常錢包帳戶，虛擬資產業者可以凍結，以降低被害人的損失。
為打擊詐欺犯罪，去年修正通過的洗錢防制法增訂人頭戶條款，明訂任何人無正當理由不得提供人頭帳戶，並採取「先行政、後司法」模式，民眾把金融機構帳戶、虛擬通貨平台帳號、第三方支付帳號提供他人使用，若無正當理由，首犯將由警方裁處告誡，五年內再犯，則處刑責。
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