檢警調偵辦國內前三大的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉勾結虛擬貨幣詐騙集團吸金案,今起訴32人。知名律師王晨桓身兼交易所總裁,擔任詐團「軍師」從事法律指導,協助垃圾幣具流通性假象,涉嫌洗錢、藏匿犯罪...
檢警調偵辦國內前三大的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉勾結虛擬貨幣詐騙集團吸金案,今起訴32人。檢方統計,自稱「系統之神」的主嫌金主林耿宏及「軍師」知名律師王晨桓等人組成犯罪組織,透過詐銷各式虛...
國內前3大虛擬貨幣交易商之一「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰與詐團勾結,並有多位律師參與其中,利用魔券幣、CSO幣、FITC幣、NFTC幣等虛擬貨幣詐財、洗錢,被害人數超過1200人,損失近8...
前言 農曆年前驚爆已取得金管會法遵聲明的幣圈大咖ACE王牌交易所,捲入虛擬貨幣詐騙案。根據警方同步公布的14種無價值空氣幣與垃圾幣,包括了魔券幣、海神幣、天選幣、瘦身幣等。為何這些名不見經傳的虛...
ACE王牌交易所詐騙案,檢警昨動第三波行動,約談該集團虛擬貨幣營銷領導陳錦暘、銷售虛擬貨幣的「創新新零售」總經理李燕南及涉操控貨幣價格的「手拉區塊鍊股份有限公司」執行長姜建良共14人到案,台北地檢署漏...
國內前三大的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團吸金數億,台北地檢署1月初聲押禁見潘奕彰、主謀林耿弘、推銷虛擬幣的林若蕎、林耿宏的胞弟林耿漢、共犯林敬智、張爾杰及林婉榆等7人獲准。...
近期網路出現假冒「平民股神」蔡松泙的假投資詐騙廣告,招收投資台股及虛擬貨幣,陳姓女子購買虛幣支付卻無法出金,損失1百多萬元。刑事局說,投資應循正常管道,勿輕信來路不明投資廣告。 陳姓女子上月瀏覽...
民眾黨團總召黃國昌今天偕黨團成員拜會刑事警察局,了解第一線警察打詐困境,黃國昌表示,面對海量詐騙案,第一線警察承擔非常大的壓力,黨團會把第一線警察的心聲納入參考,做為監督及修法的依據。 黃國昌今天偕民...
近期虛擬貨幣涉詐詐案件頻傳,讓許多有意投資民眾卻步,國內業者建議,有意加入虛擬貨幣投資的投資人應注意兩大重點: 一、做好功課,了解投資產品性質並盡量以流通性佳、有實質應用場域的貨幣為主。二、投入資金佔...
中國國家安全部今天「示警」稱,有境外地圖公司利誘民眾「打卡」,藉此採集敏感地理資訊,相關行為危害中國國家主權和安全,涉嫌違反「反間諜法」等法令。 中國國安部上午透過微信公眾號發布「地圖『打卡』賺金幣?...
農曆年前,國內排名前三大的 ACE 王牌交易所疑似因虛擬貨幣詐騙案,其新任總裁、時任國內老牌法律事務所所長王晨桓,遭檢警調在家中搜出4,900萬元現金,王晨桓因涉嫌參與詐騙案遭警方逮捕,羈押禁見至...
這幾年,國內外虛擬貨幣吸引大批資金蜂擁而上,不過,交易背後隱藏的資訊不對稱、不透明,卻讓投資人難以看清風險,更有不少「玩法之徒」趁勢詐騙洗錢,讓幣圈蒙灰。台灣幣圈在歷經王牌交易所事件後,還有重拾投...
桃園一名杜姓男子昨晚10點多帶著60萬現金到超商,準備和虛擬貨幣商交易,巡邏員警發現後上前關心,得知男子聽了網友的建議決定將所有存款都拿來投資,對此警方查看杜男和網友的對話紀錄,立馬認出是詐騙手法...
詐團橫行而且詐騙手法日新月異,現在「到府幣商」成為2024的打詐新重點。據了解,金管會和刑事警察局對「到府幣商」已聯手偵防,其中金管會已確定將個人幣商納管,日前已有規定出爐,凡是個人幣商所經手的數位虛...
新北市汐止區34歲林姓女子日前至銀行臨櫃提款,當行員詢問取款用途時,林女表示是要透買特斯拉轎車,行員擔心是詐騙立即報警。汐止警到場詢問林女時,林女才坦承是要購買虛擬貨幣並出示與對方的LINE對話,並表...
自稱全球第一家區塊鏈資產保險平台的「EXP ASSET」(EXP)集團,其亞洲負責人陳佳誠、台灣區負責人「華爾街金童」毛奕捷,涉嫌於2018、2019年間,以從事虛擬貨幣交易市場投資對外吸金,投資金額...
竹聯幫戰堂張姓前堂主的34歲兒子「仔仔」,從2021年開始,假借要投資虛擬貨幣挖礦場,設局詐騙張姓礦主2500萬元及其他投資人,兩年多來獲利上億元,若被害人發現騙局質疑,張嫌就以「賠光了」回應,被...
國內前三大「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰勾結虛擬貨幣詐騙集團吸金,知名律師建業法律事務所所長王晨桓捲入,王昨天裁定羈押禁見。王到案供述維護詐團主謀林耿宏,法官認為王洗錢行為非重罪,但有逃亡之虞,...
國內前三大的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉勾結虛擬貨幣詐騙集團吸金數億元,檢警調本月二波收網聲押12人,有11人羈押禁見,包括建業法律事務所所長王晨桓,唯一「漏網」的女業務員李琳達裁定以30萬元交...
詐團透過人頭帳戶匯款到虛擬貨幣平台底下的虛擬帳戶,大買比特幣後再做移轉引洗錢疑慮,中間更出現匯款行、及虛擬貨幣平台開戶受款行的兩大金流斷點;金管會已透過銀行公會自律規定,平台業者旗下會員(指投資人...
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